SAN 22/2010, 8 de Junio de 2010
| Ponente | MARIA DE LOS ANGELES BARREIRO AVELLANEDA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2010:3182 |
| Número de Recurso | 113/2001 |
AUDIENCIA NACIONAL- SALA DE LO PENAL
ROLLO DE SALA núm. 113/01
Sumario 5/01
Juzgado Central de Instrucción núm. 3
SENTENCIA
Núm. 22 / 2010
Sección 3ª
Iltmos. Sres.:
Don Guillermo Ruiz Polanco - Presidente
Doña Mª de los Angeles Barreiro Avellaneda
Doña Clara Eugenia Bayarri García
En Madrid, a 8 de junio de 2010.
Visto en juicio oral y público, el presente Procedimiento Sumario núm. 5/01 procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de Madrid correspondiente al Rollo de Sala 113/01 por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Han sido partes el Ministerio Fiscal ejercitando la acusación, representado por el Ilmo Sr. Don Ignacio de Lucas Martín.
Los acusados:
- Valeriano, D.N.I. NUM000, natural de Santafé de Bogotá (Colombia), hijo de Víctor y Ruth, nacido el día 25 de mayo de 1968, en situación de libertad provisional por esta causa, previa constitución de fianza por importe de 30.050,61 euros y declarado solvente en la misma. Está representado por la Procuradora Doña Virginia Camacho Villar con la asistencia de la Letrada Doña Esther Martín Martín.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 2 de marzo de 2002.
- Arturo, pasaporte núm. NUM001, natural de Leticia (Colombia), hijo de Arturo y Lucía, nacido el 13 de diciembre de 1957, actualmente en libertad provisional por esta causa afianzada por 30.000 euros y, declarado solvente parcial. Actúa en su nombre la Procuradora Doña María Colina Sánchez y está defendido por el Letrado Don Javier Díaz Aparicio. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 31 de octubre de 2002.
- Remedios, D.N.I. NUM002, nacida en Moreda-Aller (Asturias) el día 12 de junio de 1957, hija de Delfino y Josefa, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional previa fianza de un millón de pesetas y declarad parcialmente solvente. Actúa en su nombre y es defendida por los antes mencionados.
Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 31 de mayo de 2001.
- Ignacio, D.N.I. NUM003, natural de Umbrete (Sevilla), nacido el día 27 de febrero de 1966, hijo de Agustín y Baldomera, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 10.000 euros por esta causa, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, el Procurador Don Manuel J. Bermejo González y el Letrado Don Emilio Borrallo de la Viña.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 17 de junio de 2002.
- Urbano, D.N.I. NUM004, natural de Ponferrada, provincia de León, nacido el día 23 de abril de 1967, hijo de Laureano y Adoración. Sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional, afianzada con 6.010,12 euros y habiendo sido declarado insolvente. Está representado por la Procuradora Doña Rosa Mª García Bardón y ha sido defendido por el Letrado Don José Ramón García García.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 7 de marzo de 2002.
- Gloria, D.N.I. NUM005, nacida en Ponferrada, provincia de León, el día 15 de septiembre de 1977, hija de Amado y María, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional previa fianza de dos millones de pesetas y declarada parcialmente solvente. Actúa en su nombre y es defendida por los profesionales antes inmediatamente mencionados.
Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 27 de julio de 2001.
- Bernardo, D.N.I. NUM006 natural de Ponferrada, provincia de León, nacido el día 9 de abril de 1977, hijo de Ángel y Trinidad. Sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional, afianzada con
6.010,12 euros y habiendo sido declarado insolvente. Está representado por la Procuradora Doña Olga Rodríguez Herranz y ha sido defendido por el Letrado Don Gerardo Pardo de Vera Posada.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 7 de marzo de 2002.
- Amelia, D.N.I. NUM007, nacida en Bogotá (Colombia) el día 19 de junio de 1949, hija de Gustavo y Carolina, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional previa fianza de cinco millones de pesetas y declarado parcialmente solvente. Actúa en su nombre el Procurador Don Carlos Plasencia Baltés, y como defensor Don Jacobo Teijelo Casanova.
Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 6 de abril de 2001.
- Manuel, provisto de D.N.I núm. NUM008, natural de Gundinamarca (Colombia), nacido el día 27 de octubre de 1948, hijo de Jesús Arturo y Mª Delia, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 2 millones de pesetas y declarado insolvente. Intervienen como representación y defensa, los mencionados Sres. Plasencia y Teijelo.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 19 de marzo de 2001.
- Carlos Jesús, provisto de D.N.I núm. NUM009, natural de Santa Fe de Bogotá Gundinamarca (Colombia), nacido el día 30 de marzo de 1972, hijo de Héctor y Silvia, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 2 millones de pesetas y declarado insolvente. Intervienen como representación y defensa, los mencionados Sres. Plasencia y Teijelo. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 19 de marzo de 2001.
- Natividad, D.N.I. NUM010, nacida en Bogotá (Colombia) el día 11 de enero de 1975, hija de Héctor y Silvia, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional previa fianza de dos millones de pesetas y declarada parcialmente solvente. Intervienen como representación y defensa, los mencionados Sres. Plasencia y Teijelo.
Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 19 de marzo de 2001.
- Brigida, D.N.I. NUM011, natural de Ponferrada (León), nacida el día 21 de septiembre de 1960, hija de Jorge y Nélida, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 2 millones de pesetas, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, el Procurador Don José Ángel Donaire Gómez y la Letrada Doña Mª Dolores Martín García.
Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 19 de marzo de 2001.
- Milagrosa, D.N.I. NUM012, natural de Santafé de Bogotá (Colombia), nacida el día 29 de diciembre de 1964, hija Víctor y Ruth, en situación de libertad provisional por esta causa, previa constitución de fianza por importe de 2 millones de pesetas y declarado solvente en la misma. Está representado por el Procurador Don Francisco Javier Díaz Menéndez y la asistencia del Letrado Don Isidoro Endrino Armero.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 19 de julio de 2001.
- Felix, D.N.I. NUM013, natural de Lausanne (Suiza), nacido el día 29 de mayo de 1966, hijo de Pascual y Mª del Pilar, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 2 millones de pesetas, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, la Procuradora Doña María Colina Sánchez y el Letrado Don Javier Díaz Aparicio.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 17 de junio de 2001.
- Carmela, pasaporte colombiano núm. NUM014, natural de Santafe (Colombia), nacida el día 17 de noviembre de 1973, hija de Alcides y Nora, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, la Procuradora Doña Pilar Martínez y el Letrado Don Juan-Roque Martínez Gil.
Ha estado privada de libertad por esta causa entre los día 20 de octubre a 31 de octubre de 2000.
- Noelia, N.I.E X- NUM015, natural de Villavicencio (Colombia), nacida el día 25 de septiembre de 1970, hija de Alcedes y Nora, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional, y declarado insolvente. Intervienen en su representación y defensa, los antes mencionados Sres. Martínez.
Ha estado privada de libertad por esta causa entre los día 20 de octubre a 31 de octubre de 2000.
- Teodosio, documento de identificación de extranjeros núm. NUM016, natural de Honda Tolima (Colombia), nacido el día 6 de diciembre de 1938, hijo de Álvaro y Georgina, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 2 millones de pesetas, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, el Procurador Don Norberto Jerez Fernández y la Letrada Doña Montserrat Cebrian Andreu.
Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 20 de octubre de 2000 hasta 30 de marzo de 2001.
- Apolonio, D.N.I núm: NUM017, nacido en la ciudad de Madrid, el día 24 de abril de 1964, hijo de Manuel y Juana, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, la Procuradora Doña María José Millán Valero y la Letrada Doña Esther Martín Martín. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 7 de enero de 2005 hasta 15 de marzo de 2005.
- Eloisa, cédula núm. NUM018, natural de Colombia, nacida el día 14 de octubre de 1980 en Bogotá, hija de Tulio y Mercedes, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, la Procuradora Doña Paloma Sánchez del Hierro Valdés y el Letrado Don Antonio Ortiz Fernández.
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