SAN 16/2013, 10 de Junio de 2013
| Ponente | JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 4ª |
| ECLI | ES:AN:2013:2768 |
| Número de Recurso | 10/2008 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 4
MADRID
SENTENCIA: 00016/2013
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN 4ª
ROLLO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 10/08
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 63/03
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2
NIG 28079 27 2 2003 0016748
SENTENCIA Nº 16/13
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
DON JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
DON JULIO DE DIEGO LÓPEZ
DON ANTONIO DÍAZ DELGADO
En Madrid, a diez de junio de dos mil trece.
Vista en juicio oral y público, ante esta Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 2 bajo el nº 63/2003, seguida por el trámite del Procedimiento Abreviado, ante la posible comisión de los DELITOS CONTINUADOS DE ESTAFA AGRAVADA, SOCIETARIO, APROPIACIÓN INDEBIDA AGRAVADA Y DE FALSEDAD DOCUMENTAL, en cuyo procedimiento han actuado:
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Como ACUSADOS :
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- Paulino Oscar, mayor de edad, nacido en Bisimbre (Zaragoza) el día NUM000 -1932, hijo de José María y de Carmen, con D.N.I. nº NUM001, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, en la que no ha estado privado de libertad de modo preventivo, representado por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio y defendido por el Abogado D. José Pajares Echeverría.
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- Salome Zaida, mayor de edad, nacida en Zaragoza el día NUM002 -1938, hija de Antonio y de Clara, con D.N.I. nº NUM003, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, en la que no ha estado privada de libertad de modo preventivo, representada por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio y defendida por el Abogado D. José Pajares Echeverría.
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Como RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIAS: 1.- MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES S.A., AGENCIA DE VALORES Y BOLSA, representada por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril y defendida por los Abogados D. Gonzalo MartínezFresneda Ortiz de Solórzano y Dª Carmen Sánchez Álvarez.
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- AGENBOLSA, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. (antes AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS, AGENCIA DE VALORES Y BOLSA, S.A. ), representada por el Procurador D. Adolfo Morales Hernández-Sanjuán y defendida por los Abogados D. Emilio J. Zegrí Boada y D. Mario Pascual Vives .
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- BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (antes BENITO Y MONJARDÍN S.A., SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA ), representada por la Procuradora Dª Carmen Ortiz Cornago y defendida por los Abogados D. Alberto Rodríguez-Mourullo Otero y Dª Marta Galbis Candelas .
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- INVESTAHORRO S.A., representada por la Procuradora Dª María Dolores Amasio Díaz y defendida por la Abogada Dª Beatriz Bernal Gaipo .
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El MINISTERIO FISCAL estuvo representado por el Iltmo. Sr. D. Luis Rodríguez Sol.
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Como ACUSACIONES PARTICULARES intervinieron:
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- Aurelio Avelino, Macarena Nuria, Everardo Fermin, Ezequiel Adriano, HEREDEROS DE Lorena Lucia (REPRESENTADOS POR Ezequiel Adriano ), Justiniano Rodolfo y Casiano Rodolfo, representados por el Procurador D. Carmelo Olmos Gómez y defendidos por el Abogado D. José Luis Lafarga Sancho .
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- Gracia Antonia, Arturo Hector E Beatriz Natalia, Antonieta Guadalupe, Rita Evangelina
, Inmaculada Olga, Alvaro Amadeo, Iñigo Tomas, Humberto Ovidio, Tomas Iñigo, Gumersindo Isidoro, Flora Noelia, Adelina Leonor, Higinio Florentino, Teodoro Miguel, Alfredo Cipriano, Enrique Pedro, OPERÓN S.A., Joaquina Rosalia, Narciso Rodolfo, Gracia Justa, Regina Yolanda, Salome Angelina, Lucio Justino, Eugenia Yolanda, Victorino Casiano, Delfina Magdalena, Jose Nicanor, Hector Justino, Gabriel Antonio, Anton Urbano, Tania Adelina, Blas Fructuoso, Noemi Sonsoles, Moises Felipe, Adelaida Tania, Iñigo Valeriano, Aida Florencia, Baltasar Isidro, Daniel Rogelio, Constantino Segismundo, Lorenza Francisca, Hipolito Olegario, Fernando Vicente, Beatriz Hortensia, Horacio Nicanor, Mario Victor, Claudia Marta, Torcuato Hector, Lucas Gerardo, Evangelina Mariana
, Secundino Marino, Carina Graciela, Blanca Veronica, Victor Carlos, Hortensia Graciela, Victorio Jeronimo, Guillerma Zaida, Nicolas Torcuato, Elisabeth Zaida, Roberto Justiniano, Sofia Zulima, Elena Gemma, Adelaida Gemma, Almudena Ines, Artemio Blas, Saturnino Isaac, Roman Argimiro
, Sacramento Inocencia, Jacinta Gloria, Segismundo Ramon, Rafael Gines, Felisa Irene, Teodoro Clemente, Ofelia Delia, Adelina Zulima, Elena Dolores, Sabino Jorge, Gerardo Gabriel, Noelia Celia, Ambrosio German, Noemi Celsa, Fidela Almudena, Socorro Vanesa, Marcelino Urbano, Adriano Urbano, Bernardo Urbano, Amparo Isabel, Efrain Urbano, Emilia Angelina, Olga Otilia E Cesar Francisco, Leandro Jesus, Remedios Nicolasa, Encarnacion Enma, Belarmino Segundo, Monica Debora, Clara Florinda, Alejandro Gonzalo, Adoracion Juana Y Jacinta Dolores (HEREDERAS DE Nicolasa Dolores ), Dionisio Vidal, Eulalia Rocio, Salome Encarna, Socorro Yolanda, Horacio Isaac, Gerardo Franco, Encarna Valle, Milagros Lucia, Esmeralda Bibiana, Francisca Daniela, Montserrat Gracia, Borja Ivan y Benita Diana, representados por el Procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero y defendidos por los Abogados D. José Rodríguez Parejo y D. Valentín Romero Garcés.
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- Moises Elias, Felix Alfonso, Trinidad Ofelia, Ezequiel Ismael, Elena Zaira, HEREDEROS DE Dimas Alexis (QUE LO SON Ezequiel Ismael Y Irene Zaida ) y Palmira Bibiana, representados por el Procurador D. Luciano Rosch Nadal y defendidos por el Abogado D. Fernando González Forradellas.
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- Conrado Modesto, Florencio Oscar Y Rebeca Felicisima, Claudia Emma, Ricardo Eloy Y Ramona Joaquina, Leon Victorino Y Elisenda Andrea, Eva Felicisima, Evelio Julio, Abel Balbino, Felipe Alexis, Clemente Eulogio, Calixto Olegario, Vidal Armando, Andres Ramon, Demetrio Obdulio
, Gonzalo Vicente, Constancio Nicanor Y Isabel Yolanda, Constancio Victor, Victoriano Santiago, Sabino Florentino, Zaida Sacramento, Dionisio Pablo, Florentino Urbano, Macarena Zaira, Guillerma Sacramento, Zaida Lucia, Hugo Isidoro, Guillermo Miguel, Raimunda Gabriela, Elisabeth Rebeca, Celestino Obdulio, Valeriano Indalecio, Felipe Pedro Y Micaela Sagrario, Roman Victoriano, Evangelina Otilia, Raimunda Isabel, Graciela Zaida, Nicanor Tomas, Nicolas Romeo Y Diana Zaida, Ambrosio Constancio (HEREDEROS DE) Y Aida Irene, Ernesto Urbano, Encarna Sofia, Begoña Debora, Placido Teodulfo Y Piedad Socorro, Leon Francisco Y Ascension Piedad, Teodulfo Leandro, Regina Juana
, Rafael Moises Y Aida Nicolasa, Gregoria Debora, Ofelia Sabina, Julio Victorio, Leon Francisco Y Cecilia Nicolasa, Gabriela Lidia, Adelaida Beatriz, Juana Crescencia, Eulalio Hector Y Beatriz Adelina, Ambrosio Ismael, Macarena Sabina, Ambrosio Samuel Y Vicenta Amalia, Nicolasa Evangelina, Candido Eladio Y Diana Debora, Franco Gines Y Diana Beatriz, Paulina Reyes, Abilio Olegario, Clemente Isidro, Epifanio Evelio Y Laura Tatiana, Fulgencio Sabino Y Estefania Natalia, Antonia Patricia, Millan Urbano, Laura Josefina, Julian Urbano, Ismael Isaac Y Fatima Rosana, Nemesio Isaac, Roman Claudio Y Agustina Herminia, Modesto Guillermo Y Modesto Ovidio, Ildefonso Primitivo Y Bernarda Agueda, Amadeo Hilario, Hilario Evaristo Y Susana Josefina, Felicisimo Braulio, Antonia Coro, Estela Barbara Y Bernarda Matilde, SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HEMASA, Emiliano Vicente, Jacinto Ovidio Y Pura Natividad, Emilio Victor Y Carla Tatiana, Guillermo Victoriano Y Marisa Petra, Valentina Luz, Obdulio Segismundo Y Custodia Loreto Y Rosa Nuria, Fabio Cristobal, Gabino Guillermo Y Casilda Fermina, Loreto Rosalia, Fabio Ovidio, Alejo Gregorio, Abel Abelardo Y Marta Rosario, Alfredo Indalecio Y Justa Miriam Y Reyes Delia, Segismundo Cecilio, Segismundo Jacinto, Epifanio Francisco, Adriana Africa, Emiliano Leandro Y Marcelina Loreto, Cristobal Juan, Margarita Teresa Y Maribel Coral, Andres Olegario, Aurelia Hortensia y Bernarda Enriqueta, representados por el Procurador D. Jorge Luis de Miguel López y defendidos por los Abogados D. Miguel Ángel Roca del Río y D. Luis Alfonso Rox Guallar.
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- Argimiro Gabriel, representado por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar y defendido por los Abogados D. José Rodríguez Parejo y D. Valentín Romero Garcés.
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- Alexis Victor, Alexis Lucio, Alexander Hector, Lorena Nuria, Lorenza Marcelina, Ezequias Nicanor, Teodora Edurne, Agueda Flor, Rogelio Imanol, Covadonga Daniela, Augusto Braulio, Flora Petra, Obdulio Victoriano, Apolonia Fatima, Tatiana Adoracion, Patricia Leonor, Luciano Federico
, Luciano Indalecio, Alberto Alejandro, Ezequias Urbano, Diego Urbano, Covadonga Remedios y Mercedes Esperanza, representados por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y defendidos por el Abogado D. Jesús Antonio García Huici. Y
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- Rosario Gloria, Flora Justa, HEREDEROS DE Josefa Florinda, Ruth Sonia, Luciano Nicanor
, Victor Nicanor, Matilde Daniela, Rodrigo Urbano, Sonia Tatiana, Genoveva Patricia, Tania Ruth
, Indalecio Pablo, Federico Urbano, Eleuterio Ivan, Paula Tomasa, Evelio Isaac, Franco Olegario
, Bienvenido Franco, Gabriel Lucio, ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN, Lucio Urbano, Ruben Oscar
, Maria Eloisa, Eloisa Marisa, Victoriano Urbano, Francisco Ildefonso, Obdulio Erasmo, Francisco Andres, Evaristo Obdulio, Ruben Urbano, Virtudes Flor, Roberto Gabino, Leonor Herminia, Leonor Teresa, Santiaga Josefina, Ricardo Ivan, HEREDEROS DE Imanol Vicente, Leandro Luciano, Braulio Lucio, Monica Josefina, Camino Patricia, HEREDEROS DE Emma Patricia, Matilde Camino, Asuncion Valentina, Leandro Sebastian, Ruben Joaquin, Amadeo Urbano, Palmira Laura, Virgilio Olegario, Antonio Nazario, Benita Carolina, Adriana Sandra, HEREDEROS DE Doroteo Nazario, Benita Martina
, Virgilio Lazaro, Tania Martina, HEREDEROS DE Fermin Cayetano,...
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