SAN 25/2008, 18 de Abril de 2008
| Ponente | MARIA TERESA PALACIOS CRIADO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 4ª |
| ECLI | ES:AN:2008:5694 |
| Número de Recurso | 64/2005 |
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN CUARTA
ROLLO DE SALA N° 64/05
SUMARIO N° 42/05
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 2
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Dª. ÁNGELA MURILLO BORDALLO (PRESIDENTA)
Dª. TERESA PALACIOS CRIADO (PONENTE)
Dª. CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR
SENTENCIA N°25
En la Villa de Madrid, a dieciocho de abril de 2008.
VISTO en Juicio Oral y Público por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Rollo al margen referenciado, dimanante del Sumario n°42/05 del Juzgado Central de Instrucción n°2 seguido por delito contra la Salud Pública y por delito de Blanqueo de Capitales, contra los procesados:
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) Simón, nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 10/01/1952, hijo de Antonio y Cecilia, con D.N.I. n° NUM000 y domicilio en San Sebastián c/ DIRECCION000 n° NUM001, con antecedentes penales no computables, representado por el Procurador Sr. De Luis Otero y defendido por el Letrado Sr. Gutiérrez A. en situación de prisión provisional por auto de 2 de julio de 2004.
-
) Alvaro, nacido en San Sebastián (Guipúzcoa), el 26/11/1953, hijo de Santiago y de Mª. Luisa, con D.N.I. n° NUM002 y domicilio en Fuenterrabia(Guipúzcoa) en la c/ DIRECCION001 n° NUM003 - NUM004 portal NUM005, sin
antecedentes penales, representado por el Procurador Sr. Ramos Arroyo y defendido por el Letrado Sr. Viera Rosato en situación de prisión provisional por auto de 1 de julio de 2004
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) Silvio, nacido en Barcelona el 09/12/1958, hijo de Luis y Esther, con D.N.I. n° NUM006, con domicilio en Barcelona, en la c/ DIRECCION002 n° NUM007 - NUM008 - NUM004 - l°, sin antecedentes penales, representado por el Procurador Sr. Abajo Abril y defendido por el Letrado Sr. Jori Tolosa en situación de prisión provisional por auto de 1 de julio de 2004.
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) Ildefonso, nacido en Teulada-Cagliari (Cerdeña, Italia), el 20/08/1966, sin antecedentes penales, representado por el Procurador Sr. García Barrenechea y defendido por el Letrado Sr- Muiño en situación de prisión provisional por auto de 1 de julio de 2004.
Declarado solvente parcial por auto de 9 de junio de 2006.
5o) Jose Ramón, nacido en Lérida el 10/01/1960, hijo de Bautista y Virginia, con D.N.I. n° NUM009 y domicilio en Lérida, en la plaza DIRECCION003 n° NUM005 - NUM004, sin antecedentes penales, representado por el Procurador Sr. García Hernández y defendido por la Letrada Sra del Rio en situación de de prisión provisional por auto de 1 de julio de 2004.
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) Germán, nacido en Santander el 04/06/1954, hijo de Manuel y Mercedes, con D.N.I. n° NUM010 y domicilio en Santander, en la c/ DIRECCION004 n° NUM011 - DIRECCION005, con antecedentes penales no computables y representado por el Procurador Sr. Domínguez López y defendido por el Letrado Sr. Obregon en situación de libertad provisional, de la que estuvo privado por auto de 1 de julio de 2004 a 21 de febrero de 2008.
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) Juan Enrique, nacido en Camaleón- (Cantabria), hijo de Ángel y Valentina el 26/02/1944, con D.N.I. n° NUM012 y domicilio en Cabezón de la Sal (Cantabria) en la c/ DIRECCION006 n° NUM013 - DIRECCION007., sin antecedentes penales, representado por el Procurador Sr del Campo Moreno y defendido por el Letrado Sr. Garcia M. en situación de prisión provisional por auto de 2 de julio de 2004.
Declarado solvente parcial por auto de 12 de junio de 2006.
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) Miguel, nacido el 29/07/1960, hijo de Juan Francisco y Alicia, con D.N.I. n° NUM014 y domicilio en Bilbao en la c/ DIRECCION008 n° NUM015 - NUM004., sin antecedentes penales, representado por el Procurador Sr. Victoria Bolivar y defendido por el Letrado Sr. Miguel Ochoa en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por auto de 1 de julio de 2004 a 10 de marzo de 2008.
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) Jesús Manuel, nacido en Roma (Italia) el 14/05/1957, hijo de Amleto y Vicenza, con pasaporte italiano n° NUM016, y domicilio declarado en Via DIRECCION009 n° NUM017, (Roma Italia), sin antecedentes penales, y representado por la Procuradora Sra. Caro Bonilla y defendido por el Letrado Sr. Soriano Soriano en situación de prisión provisional por auto de 1 de julio de 2004.
Declarado insolvente por auto de 7 de septiembre de 2005.
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) Luis Andrés, nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 06/12/1952, hijo de Juan José y de Ana María, domiciliado en Guecho (Vizcaya), en la c/ DIRECCION010 n° NUM018 - NUM019, sin antecedentes penales, representado por la Procuradora Sra. Leyva Cavero y defendido por el Letrado Sr. ALvarez Fernandez en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por auto de 15 de julio de 2004 a 16 de julio de 2004.
Declarado solvente parcial por auto de 19 de julio de 2006.
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) Fermín, nacido en Sant Guim de la Plana (Lérida), el 30/04/1949, hijo de Antonio y Francisca, on D.N.I. n° NUM020 y domicilio en Bel Lloc de Urgel (Lérida), Darrera DIRECCION011 n° NUM011, sin antecedentes penales, /, representado por el Procurador Sr. Rodríguez Pérez y defendido por el Letrado Sr. Aguirre de Cárcer en situación de Libertad provisional de la que estuvo privado por auto de 6 de Octubre de 2004 a 25 de abril de 2006.
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) Miguel Ángel, nacido en Bilbao (Vizcaya) el L4/11/1960, hijo de Ramón y Yolanda, con D.N.I. n° NUM021, y con domicilio en Madrid, 28035, c/ DIRECCION012 n° NUM022, sin antecedentes penales, representado por la Procuradora Sra. Guinea Buenes y defendido por el Letrado Sr. \yala en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por auto de 7 de julio de 2004 a 13 de mayo de 2005.
El Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, ha estado representado por el Ilmo.. Sr. D. José Mª. Lombardo Vazquez.
En oficio de entrada de fecha 14 de febrero de 2003 de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaria General de Policía Judicial), se interesaba la intervención y observación de las comunicaciones registradas a través de un número de teléfono móvil y listado de tráfico de llamadas atribuido a Simón, por poder constituir un delito de Blanqueo de Capitales lo que se exponía en aquel y teniendo entrada en fecha de 28 de febrero le 2003 en el Juzgado Central de Instrucción n° 6 en funciones le guardia, registró en Diligencias Previas n° 76/2003,GU la incoación por Auto de esa fecha y por Auto de fecha 28 de febrero de 2003 igualmente, tras petición favorable del Ministerio Fiscal, decretó la intervención-observación telefónica solicitada y la obtención de listados o tránsito de llamadas emitidas y recibidas en ese n° de teléfono móvil en el periodo indicado en meritada resolución, acordándose en proveído aparte la remisión de lo actuado al Juzgado Central de Instrucción Decano para su reparto, turnándose al Juzgado Central de Instrucción n°2 que incoó Diligencias Previas n°81/03-F.
Por autos sucesivos se concedió nuevas observaciones telefónicas y prórrogas de la medida, y por el de fecha 27 de junio de 2003 se decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, con "visto" del Ministerio Fiscal en fecha 1 de julio siguiente.
Por oficio de fecha 9 de febrero de 2004 por la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, acompañando informe elaborado por la Unidad Policial de Sepblac, se interesaba la reapertura de las Diligencias Previas n°81/03 y se acordara con la mayor urgencia posible la intervención de teléfonos varios por ese mismo delito recayendo Auto de fecha de 23 de febrero de 2004 por el que se concedía las observaciones telefónicas pedidas y listados de llamadas emitidas y recibidas en el periodo de la concesión.
Por autos varios se decretaron sea observaciones nuevas o prórrogas de las ya autorizadas, ceses, así como se libró comisión rogatoria a Suiza se expidieron mandamientos para bloqueo a las entidades bancarias, junto a otras medidas relativas a personas físicas y jurídicas.
En fecha de 28 de junio de 2004, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, informó al Juzgado Central de Instrucción n°l en funciones de guardia de las detenciones en Barcelona y en el puerto de Portginesta (Castelldefels), de varios de los investigados interesando el oportuno mandamiento judicial para la práctica de registro en la embarcación DIRECCION013, con bandera española....-YI-....-....-.... fondeando en el amarre 6062 por delito de tráfico de drogas, y otros registros domiciliarios por dicho delito y otro de blanqueo de capitales, siendo todos concedidos y autorizados por el referido Juzgado Central de Instrucción n°l en las Diligencias Previas n°197/04, tras lo que por Auto de fecha 30 de junio de 2004 acordó la inhibición a favor del de igual clase n°2 para su acumulación en las Diligencias Previas n°81/2003.
Detenidos varios de los investigados, practicadas diligencias varias, por Auto de fecha 18 de mayo de 2005 se transformaron en Sumario ordinario registrado al n° 42/2005-L por delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales, y por Auto de fecha 23 siguiente se dictó Auto de procesamiento por esos delitos y declarando procesadas a las siguientes personas:
Simón, Alvaro, Silvio, Ildefonso, Jose Ramón, Germán, Juan Enrique, Miguel, Jesús Manuel, Luis Andrés, Fermín, Miguel Ángel, Gonzalo, nacido en Teruel el 10/11/1963, hijo de José Luís y Vadelina, con D.N.I. n° NUM023, y Juan Miguel, nacido en Tánger (Marruecos) el día 15/11/1957, de nacionalidad italiana, y con pasaporte n° NUM024.
Por Auto de fecha 28 de septiembre de 2005 se declaró extinguida la acción penal por muerte en relación a Gonzalo por fallecer el día 2 de julio anterior, subsistiendo la acción civil contra sus herederos y causahabientes, sólo pudiendo ejercitarse ante el orden jurisdiccional civil, según se disponía.
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