SAN 15/2016, 13 de Mayo de 2016

Ponente:FERNANDO GRANDE-MARLASKA GOMEZ
Emisor:Audiencia Nacional - Sala de lo Penal
Número de Recurso:11/2015
RESUMEN

DELITO DE INTEGRACIÓN A UN GRUPO CRIMINAL. La presunción de inocencia es un derecho subjetivo publicó, que despliega su eficacia en un doble plano; por una parte, opera en situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivos; de otro lado, el referido derecho incide fundamentalmente en el campo procesal con influjo... (ver resumen completo)

 
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Rollo de Sala núm. 11/2015

Procedimiento Abreviado 79/2014

Juzgado Central 4

Tribunal

Ilmo. Sr.

Magistrado-Presidente

D. Fernando Grande Marlaska Gómez

Magistrados

Ilmo. Sres.

D. Nicolás Poveda Peñas

D. Ramón Sáez Valcárcel

En la Villa de Madrid, el día trece de mayo de dos mil dieciséis, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado en nombre del Rey, la siguiente:

S E N T E N C I A núm. 15 /2016

Vistos, en juicio oral y público, ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa diligencias de Procedimiento Abreviado 79/2014, rollo núm. 11/2015, seguido por los delitos de integración en grupo criminal, estafa y falsificación de tarjetas, en el que han sido partes acusadoras:

el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Ana Noé Sebastián

SERVIRED, representado por la procuradora Doña Rocío Sampere Meneses bajo la dirección letrada de D. Juan Pedro Medina López y D. Jesús Fernández Domínguez

Y como acusados:

Juan Miguel con NIE NUM010, nacido el NUM011 /1983 en Rumania, hijo de Anselmo y Almudena, con domicilio en PLAZA001 núm. NUM012, NUM013 NUM014 Madrid. Ha estado privado de libertad desde el día 1 de agosto de 2013, fecha en que fue detenido, al 25 de marzo de 2014 . Representado por el procurador Dª Gloria Inez Leal Mora bajo la dirección letrada de D. Ricardo Leal Pérez Olagüe.

Enrique con NIE NUM015, nacido el NUM016 /1979 en Ploiesti (Rumanía), hijo de Herminio y Fidela, con domicilio en CALLE001 de Leganés, nº NUM017, NUM018 de Madrid. Fue detenido el 1 de agosto 2013, y estuvo privado de libertad hasta el 25/03/2014. Ha estado representado por la Procuradora Doña María Belén Montalvo Soto, bajo la dirección Letrada de D. Ángel Luis Isabel Abad.

Marino con DNI NUM019, nacido el NUM020 /1983 en Madrid (España), hijo de Primitivo y de Miriam

, con domicilio en AVENIDA001 núm. NUM021, NUM022 NUM014 de San Fernando de Henares (Madrid). Estuvo privado de libertad durante unas horas del día 13 de mayo de 2013 mientras prestó declaración ante la fuerza actuante. Ha sido representado por la Procuradora Dª Isabel Mota Torres y defendido por el letrado

D. Miguel Fernández Arroyo.

Jose Pablo con DNI NUM023, Nacido el NUM024 /1981 en Madrid, hijo de Primitivo y de Miriam . Domiciliado en AVENIDA001 núm. NUM021, NUM022 NUM014 de San Fernando de Henares (Madrid) Estuvo privado de libertad durante unas horas del día 13 de mayo de 2013, mientras prestó declaración ante la fuerza actuante. Ha sido representado por la Procuradora Dª Isabel Mota Torres y defendido por el letrado

D. Miguel Fernández Arroyo

Avelino con DNI NUM025, nacido el NUM026 /1966 en Madrid, hijo de Cipriano y de Ana . Con domicilio en CALLE002 num. NUM027, NUM022 . Madrid.

Detenido el 1 de agosto de 2013 estando privado de libertad hasta el 21/01/14 en que fue puesto en libertad bajo fianza de 3.000 euros. Ha estado representado por la Procuradora Dª Susana Escudero Gómez y defendido por el Letrado Dª Yolanda Alarcón Silva

Fabio, titular del Nie nº NUM028, nacido en Rumania el NUM029 /1978, hijo de Anselmo y Eloisa

, con domicilio en CALLE001 de Leganés NUM017, bloque NUM030 NUM018 . Privado de libertad desde el 01/08/13 al 25/03/14. Con fecha 02/09/15 se decretó su busca y captura, detenido y puesto en libertad el mismo día 14/01/16. Representado por el Procurador Dª María Teresa Marcos Moreno y defendido por el letrado D. Francisco Iglesias Rojas.

Actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Fernando Grande Marlaska Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Juzgado Central de Instrucción número 4 incoó el 29 de septiembre de 2014 diligencias previas número 79/2014 en virtud de inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid acordada por resolución de 21/08/14 en sus diligencias previas 3421/2013. Con fecha 17/09/14 se dictó auto aceptando la competencia. Tras la práctica de diligencias de investigación las actuaciones se transformación en Sumario Ordinario núm. 9/14, dando los correspondientes partes de incoación, por lo que la Sección 2ª de esta Audiencia Nacional formó el Rollo de Sala 12 de 2014, posteriormente y con fecha 26/01/2015 se acordó la transformación de las actuaciones (en ese momento sumario) al trámite de diligencias de Procedimiento Abreviado. Se interpusieron diversos recursos de reforma, el de la representación de Enrique fue desestimado mediante resolución de 26/03/2015, y el del Ministerio fiscal estimado mediante auto de 26/03/15 en el sentido de que " los hechos también podrían ser constitutivos de un delito de falsificación de tarjetas de crédito cometido por una organización del que serían responsables Juan Miguel y Enrique ". El recurso de apelación del resto de encausados fue desestimado por resolución de 27/04/2015. Con fecha 26/04/2015 se dictó Auto de Apertura de Juicio Oral.

El 17 de noviembre de 2015 fueron elevadas las actuaciones a esta Sección Primera para el enjuiciamiento de todos ellos menos para Fabio, que, en ese momento, se encontraba en busca y captura, tras reparto por el servicio común de esta Audiencia Nacional se formó el correspondiente Rollo de Sala 11/2015, mediante resolución de 04/12/15 se devolvieron las actuaciones al Juzgado Instructor para la práctica de diversas diligencias.

Con fecha 18 de enero se recibieron nuevamente las actuaciones y previo los trámites correspondientes se dictó el 25/01/16 Auto de Admisión de prueba; mediante diligencia de ordenación de 08/02/16 se señaló el comiendo de la vista oral para el 06/04/16.

El día 12/02/16 se recibieron las actuaciones para el enjuiciamiento de Fabio, señalándose la vista oral respecto de éste para el mismo día 6 de abril.

La vista oral se ha celebrado los días 6 y 13 de abril de 2016 con asistencia del Ministerio Público, acusación particular y de los acusados con sus correspondientes letrados, con el resultado que obran en autos:

HECHOS PROBADOS

De la prueba formaliza en al acto del juicio oral resulta probado,

  1. - Los acusados Juan Miguel, alias " Chapas ", mayor de edad, sin antecedentes penales, con NIE NUM010 y Enrique, mayor de edad, sin antecedentes penales,con pasaporte de Rumania nº NUM031,actuando de común acuerdo con otras personas,no identificadas o en ignorado paradero, y con ánimo de ilícito enriquecimiento se prestaron a colaborar en la fabricación de falsas tarjetas bancarias, mediante la modalidad conocida como "carding ", para su utilización en establecimientos comerciales. Para esta última función contaban asimismo con el acusado Fabio, con NIE NUM028, mayor de edad, ejecutoriamente condenado por sentencia de fecha 4 /12/08 por delito de robo con violencia y lesiones.

  2. - Los comercios electrónicos en los que el grupo realizaba operaciones con tarjetas de crédito falsificadas, con consentimiento de los titulares, que las facilitaban con ánimo de ilícito enriquecimiento, eran:

    (i) Comercio nº 148491897, con TPV de Caja Mar, correspondiente a un club de alterne situado en la calle Ramón Sainz nº 29 de Madrid, regentado por el acusado Jose Pablo, mayor de edad, con DNI nº NUM023, sin antecedentes penales.

    (ii) Comercio n º 87166483, con TPV del Banco de Sabadell, correspondiente a la prestación de servicios de taxi, titular el acusado Marino, mayor de edad, con DNI nº NUM019, con antecedentes penales cancelados.

  3. - En dichos comercios, durante los meses de febrero a abril de 2013 se realizaron las siguientes operaciones fraudulentas:

    (i) 20 transacciones en el primero por importe total de 5380,50 euros .

    (ii) y en el segundo un total de 17 operaciones por importe global de 1858,25 euros.

  4. - Una de las numeraciones utilizadas, 4613946000022447, el día 25 de febrero de 2013 en el comercio de Marino, fue asimismo usada los días 26 de febrero de 2013 en el restaurante Garbi de la calle Infanta Mercedes de Madrid por 91 euros y el 27 de febrero de 2013 en el establecimiento Blazer, sito en la Avda de Madrid 11 de Arganda del Rey, importes de 449 y 455 euros,por Ángel, titular del NIE NUM032,persona que no ha podido ser imputada en el presente procedimiento, dado su ignorado paradero.

    La tarjeta NUM033 la utilizaron el 23 de febrero de 2013 en los comercios de los hermanos Jose Pablo Marino y el acusado Fabio asimismo empleó dicha numeración al día siguiente, 24 de febrero de 2013, en diversos establecimientos comerciales de la ciudad de Madrid, con ánimo de ilícito enriquecimiento, por importes de 80,28 euros,112,8 euros,139,28 euros, 104 euros,114,12 euros, 118,9 euros,114,22 euros y 89,7 euros.

    Otra numeración bancaria empleada en los comercios de los hermanos Jose Pablo Marino,nº NUM034,la usaron en otros negocios gestionados por una misma persona, el acusado Avelino, DNI nº NUM025, mayor de edad, sin antecedentes penales, administrador único de cuatro mercantiles asociadas a los correspondientes números de comercio electrónico, todos ubicados en un club de alterne, sito en la calle de los Metales nº 3 de Humanes,(Madrid), "SKP," "Joluma Puerto", "Hotel Priapo SL" y "Obras y Proyecto Jolram SL ".

    Las operaciones fraudulentas realizadas con tarjetas en dichos establecimientos, consentidas por el empresario con ánimo de lucro, fueron :

    (i) "Hotel Priapo", comercio nº 45559952, con TPV del Banco de Santander, por importe de 82.132 euros, desde el 1 de mayo al 21 de agosto de 2013. Con nº de comercio 81418725, TPV de Ceca, fraude de 26392 euros.

    (ii)"Jolram SL", comercio nº 86232261, TPV de CECA, con un fraude total de 28694 euros.

    (iii)"Joluma Puerto", con numero de comercio 32304150, TPV de Servired, un total de 196.612, 88 euros.

    (iv)"SKP",con numero de comercio 243008919, 320 euros.

    La utilización de la numeración NUM053 en el establecimiento "Bodybell " de la Adv. de la Albufera de Madrid el 3 de mayo de 2013, sobre las 20,26 h por importe de 137,13 euros permitió la identificación del acusado Enrique, quien vigilaba la compra que realizaba el acusado Fabio .

    Dicha numeración la...

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