SAN 2/2012, 23 de Enero de 2012
| Ponente | MARIA DE LOS ANGELES BARREIRO AVELLANEDA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2012:68 |
| Número de Recurso | 92/2010 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3
MADRID
SENTENCIA: 00002/2012
AUDIENCIA NACIONAL- SALA DE LO PENAL
ROLLO DE SALA núm. 92/10
Sumario 76/10
Juzgado Central de Instrucción núm. 5
SENTENCIA
Núm. 2 / 2012
Sección 3ª
Iltmos. Sres.:
Don F. Alfonso Guevara Marcos - Presidente
Don Guillermo Ruiz Polanco
Doña M. Angeles Barreiro Avellaneda
En Madrid, a 23 de enero de 2012
Visto en juicio oral y público, el presente Procedimiento Sumario núm. 76/10 procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de Madrid correspondiente al Rollo de Sala 92/10 por delitos de falsificación de tarjetas de crédito, estafa y falsificación de documento oficial.
Ha sido parte el Ministerio Fiscal ejercitando la acusación, representado por el Ilmo Sr. Don Carlos Miguel Bautista Samaniego. En calidad de acusación particular, la Procuradora de los Tribunales Doña Rocío Sampere Meneses en nombre de la entidad SERVIRED, mediando la asistencia del Letrado Don Santiago Arranz Rodríguez.
Los acusados:
_ Herminio , documento de identidad rumano NUM000 y pasaporte núm. NUM001 , natural de Moreni Dïmbovita (Rumania), nacional de dicho país, hijo de Gheorghe y Olimpia, nacido el día 3 de agosto de 1977, en situación de prisión provisional, hallándose privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009 , insolvente. Está representado por el Procurador Don Federico Ruipérez Palomino mediando asistencia del Letrado Don Oscar Jiménez Rubia.
_ Porfirio , titular del pasaporte rumano núm. NUM002 , natural de Bucarest (Rumania), nacido el 16 de enero de 1977, hijo de Teodor y Teodora, de nacionalidad rumana, sin antecedentes penales y en situación de prisión provisional, hallándose privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009 , insolvente. Encarna su representación el Procurador Don Javier Lorente Zurdo y está defendido por el Letrado Don Arturo García Hernández.
_ Jesús María , titular de la tarjeta de identidad núm. NUM003 , natural de Bucarest (Rumania), nacional de dicho país, nacido el 28 de septiembre de 1983, hijo de Gheorghe y Georgeta, sin antecedentes penales y en situación de prisión provisional, hallándose privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009 , insolvente. Encarna su representación la Procuradora Doña Marta López Barreda y está defendido por la Letrada Doña Cristina Quero Cano.
_ Bruno , titular del pasaporte núm. NUM004 y de la tarjeta de identidad núm. NUM005 , natural de Turnu Magurelle (Rumania), nacido el 30 de agosto de 1968, hijo de Cornelius y Victoria Maria, nacional de Rumania, en situación de prisión provisional, hallándose privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009 , insolvente y sin antecedentes penales. Encarna su representación la Procuradora Doña María Alicia Hernández Villa y le asiste el Letrado Don Oscar Baeza Chibel.
_ Germán , titular del NIE núm. NUM006 , nacido en Turnu Magurelle (Rumania), el día 27 de diciembre de 1982, hijo de Víctor y Daniela, nacional de Rumania, sin antecedentes penales, insolvente y en situación de libertad provisional tras haber sido depositada fianza en cuantía de 3.000 . Ha estado privado de libertad por esta causa del 23 de junio de 2009 al 26 de mayo de 2010 . Aparece representado por el Procurador Don Luis de Villanueva Ferrer mediando asistencia del Letrado Don Francisco González Fernández.
_ Nemesio , titular del NIE núm. NUM007 , nacido en Rimnicu Vilcea (Rumania), el día 27 de marzo de 1974, hijo de Alexandru y Elisabeta, nacional de Rumania, sin antecedentes penales, insolvente y en situación de libertad provisional tras haber sido depositada fianza en cuantía de 12.000 . Ha estado privado de libertad por esta causa del 23 de junio de 2009 al 24 de septiembre de 2009 . Aparece representado por el Procurador Don Antonio de Palma Villalón y defendido por la Letrada Doña Mónica de la Fuente Malpartida.
_ Pedro Francisco , titular del NIE núm. NUM007 y pasaporte rumano NUM008 , nacido en Slatina (Rumania), el día 14 de diciembre de 1981, hijo de Chucu y Vasilica, nacional de Rumania, sin antecedentes penales, insolvente y en situación de prisión provisional. Está privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009. Aparece representado por el Procurador Don Manuel Martínez de Lejarza y Ureña, ejerciendo su defensa el Letrado Don Pedro Bernardo Prada Garrudo.
_ Moises , titular de N.I.E núm. NUM009 , nacido en Rumania, el día 7 de diciembre de 1982, hijo de Dumitru y Mileva, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional previa fianza de cinco mil euros, declarado insolvente. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 1 de julio de 2010 al 26 de octubre de 2010, más el 26 de diciembre de 2011. Actúa en su nombre la Procuradora Doña María Asunción Sánchez González, y como defensora la Letrada Doña Eva Leiva Arroyo.
_ Carlos María , titular del NIE núm. NUM010 y pasaporte rumano núm. NUM002 , nacido en Calarasi (Rumania), el día 17 de noviembre de 1967, hijo de Iordan y Georgina, nacional de Rumania, con antecedentes penales, insolvente y en situación de prisión provisional. Privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009. Aparece representado por la Procuradora Doña Susana Escudero Gómez, ejerciendo su defensa la Letrada Doña Laura Jiménez Roldán.
_ Higinio , titular del documento de identidad rumano núm. NUM011 , nacido en Comanesi (Rumania), el día 9 de marzo de 1969, hijo de Chucu y Vasilica, nacional de Rumania, sin antecedentes penales, insolvente y en situación de prisión provisional. Está estado privado de libertad por esta causa desde el día 23 de junio de 2009. Encarna su representación la Procuradora Doña Teresa García Aparicio, ejerciendo su defensa el Letrado Don Juan de Justo Rodríguez.
_ Ramón , titular de N.I.E núm. NUM012 y provisto de pasaporte rumano núm. NUM013 , nacido en Galati (Rumania), el día 7 de diciembre de 1982, hijo de Dumitru y Mileva, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional previa fianza de veinte mil euros depositada por un tercero, declarado insolvente. Ha estado privado de libertad por esta causa del 23 de junio de 2009 al 6 de julio de 2011. Actúa en su nombre la Procuradora Doña Susana Escudero Gómez, y como defensora la Letrada Doña Nuria Rodríguez Vidal.
_ Jesús Luis , titular de documento de identidad rumano núm. NUM014 , nacido en Oradea (Rumania), el día 29 de noviembre de 1980, hijo de Ioan y de Iolanda, sin antecedentes penales, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional, insolvente. Ha estado privado de libertad por esta causa del 24 de junio de 2009 al 26 de junio de 2009. Actúa en su nombre la Procuradora Doña María Asunción Sánchez González, y como defensor Don Jesús Hoyas García.
_ Manuela , titular de documento de identidad rumano NUM015 y pasaporte rumano NUM016 , NIE NUM017 , nacida en Calarasi (Rumania), el día 21 de abril de 1975, hija de Gheorghe y Tudora, sin antecedentes penales, en situación de libertad provisional, insolvente. Ha estado privado de libertad por esta causa del 23 de junio de 2009 al 26 de junio de 2009. Actúa en su nombre la Procuradora Doña María Belén Aroca Flores, y como defensora Doña Laura Jiménez Roldán.
_ Dimas , D.N.I: NUM018 , natural de la ciudad de Valencia, nacido el día 13 de septiembre de 1989, hijo de Clemente y Vicenta, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, el Procurador Don Javier Jáñez Gutiérrez y el Letrado Don Miguel Pardos Bugeda.
Ha estado privado de libertad por esta causa el día 23 de junio de 2009.
_ Leonardo , DNI núm. NUM019 , de igual naturaleza que el anterior, nacido el día 18 de marzo de 1987, hijo de Isidro y Rosario, sin antecedente penales, en situación de libertad provisional, y declarado insolvente. Interviene en su representación y defensa, la Procuradora Doña Náyade López Torres y defendido por el Letrado Don Israel Moya Tirado.
Ha estado privado de libertad por esta causa el día 24 de junio de 2009, igualmente los día 9 y 10 de noviembre de 2010.
Ha sido Ponente la Sra. M. Angeles Barreiro Avellaneda, quien expresa el parecer de la Sala.
El Juzgado Central de Instrucción núm. 5 acordó por auto de 6 de agosto de 2010 transformar la diligencias 229/08-P en procedimiento sumario que registró con núm. 76/10 seguido por delitos de falsificación de moneda, estafa y otros.
Acordado el procesamiento de Herminio , Porfirio , Jesús María , Bruno , Germán , Nemesio , Pedro Francisco , Moises , Carlos María , Higinio , Ramón , Jesús Luis y Manuela , así como tres personas más a las que no afecta la presente, por delitos de falsificación de tarjetas de moneda ( artículos 386 y 387 del vigente Código Penal ), estafa continuada y asociación ilícita mediante auto de 18 de agosto de 2010; en la misma resolución se decretó el procesamiento de Herminio , Porfirio , Jesús María , Bruno , Germán , Pedro Francisco , Carlos María , Dimas y Leonardo por delito de falsificación continuada de documentos, y los dos últimos más Germán por un delito de estafa continuada. La decisión fue ampliada en resolución de 27 de enero de 2011 recogiendo hechos adicionales imputados a Porfirio , Moises , Carlos María , Jesús Luis y otro más no afecto a esta resolución.
Por diligencia extendida en 24 de febrero de 2012 tuvo lugar la recepción del sumario remitido por el JCI núm. 5 y se ordenó en providencia de la fecha que el trámite de instrucción quedara en suspenso hasta que se procediera a la digitalización de la causa.
Segundo.- Una vez practicada y teniendo constancia de las partes emplazadas y personadas, se practicó respecto de todas ellas el trámite de instrucción previsto en el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , dando lugar al dictado de auto el 15 de junio de 2011...
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