SAN 10/2017, 3 de Abril de 2017
| Ponente | CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 4ª |
| ECLI | ES:AN:2017:1189 |
| Número de Recurso | 12/2016 |
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL SECCIÓN CUARTA
ROLLO 12/16
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 226/2010
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5
ILMOS SRES:
Dª ANGELA MURILLO BORDALLO
Dª CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR
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JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
En Madrid, a tres de abril de dos mil diecisiete.
SENTENCIA 10/17
VISTAS por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en juicio oral y público, las presentes actuaciones registradas en esta Sala con el número de Rollo 12/16 y tramitadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de acuerdo a las normas del procedimiento abreviado registrado con el número 226/10 con respecto a los acusados siguientes:
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- Fructuoso Onesimo, con D.N.I. NUM000, nacido el NUM001 /1974, en Málaga, hijo de Millan Remigio y Angela Noemi, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. María Isabel Díaz Solano y defendido por el letrado D. Juan Carlos Sánchez Periañez.
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- Eulalio Ramon, con D.N.I. NUM002, nacido el NUM003 /1973 en Málaga, hijo de Higinio Mariano y Ariadna Ascension, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. José Ángel Donaire Gómez y defendido por el letrado D. Juan Higinio Mariano Sánchez Periañez.
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- Angel Bartolome, con D.N.I. NUM004, nacido el NUM005 /1952 en Madrid, hijo de Ceferino Desiderio e Ofelia Nieves, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Carlos Aguirre de Carcer Moreno y defendido por el letrado D. Carlos Aguirre de Carcer Moreno.
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- Mauricio Vidal, con D.N.I. NUM006, nacido el NUM007 /1956, en Aller Bello (Asturias), hijo de Melchor Baltasar y Andrea Ines, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Mª del Carmen Armesto Tinoco y defendido por el letrado D. Oscar Jose de Diego Gómez.
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- Sixto Isaac, con D.N.I. NUM008, nacido el NUM009 /1965, en Avilés (Asturias), hijo de Justino Avelino y Debora Sofia, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Mª Begoña Cendoya Arguello y defendido por el letrado D. Marco Antonio Manteos Antelo. 6º.- Justiniano Ezequias, con D.N.I. NUM010, nacido el NUM011 /1974 en Barcelona, hijo de Aquilino Nicanor y Ines Rebeca, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Arturo Romero Ballester y defendido por la letrada Dª. Aranzazu Povedano Fráquel.
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- Lidia Bibiana, con D.N.I. NUM012, nacida el NUM013 /1967, en Mieres (Asturias), hija de Anibal Gines y Diana Ofelia, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privada, representada por la procuradora Dª. Mónica Ana Liceras Vallina y defendida por el letrado D. José Francisco Barroso Roldán.
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- Alfredo Roque, con D.N.I. NUM014, nacido el NUM013 /1967 en San Carles de la Rapita (Tarragona), hijo de Bartolome Clemente y Claudia Jacinta, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Antonio Domínguez Ruiz y defendido por el letrado D. José Antonio Martín Panadero.
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- Abelardo Marcelino, con D.N.I. NUM015, nacido el NUM016 /1964 en Onteniente (Valencia), hijo de Diego Dario e Vicenta Pilar, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Carlos Álvarez Marhuenda y defendido por la letrada Dª. Rosario Álvarez Moral.
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- Casiano Rodolfo, con D.N.I. NUM017, nacido el NUM018 /1975 en Barcelona, hijo de Eutimio Victorino y Diana Ofelia, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Mª Luisa Bermejo García y defendido por la letrada Dª. Marta Bartolomé Sualdea.
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- Mauricio Urbano, con D.N.I. NUM019, nacido en Barcelona el NUM020 /1975, hijo de Bruno Nazario y Angela Noemi, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por el procurador D. Juan Torrecilla Jiménez y defendido por el letrado D. Francisco Sosa Gallego.
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- Virgilio Lazaro, con D.N.I. NUM021, nacido el NUM022 /1969, en Las Palmas de Gran Canaria, hijo de Prudencio Paulino y Asuncion Josefina, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Beatriz María González Rivero y defendido por el letrado D. Jacinto Romera Martínez.
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- Heraclio Sixto, con D.N.I. NUM023, nacido el NUM024 /1962, en Sevilla, hijo de Nazario Dionisio y Angela Noemi, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª.Amayr María Rodríguez Gómez de Velasco y defendido por la letrada Dª. Mª Luisa Pérez Álvarez.
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- Fructuoso Justo, con D.N.I. NUM025, nacido el NUM026 /1975 en Madrid, hijo de Aquilino Nicanor y Benita Reyes, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Isabel Covadonga Julio Corujo y defendido por el letrado D. Millan Remigio Rodríguez Alonso.
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- Desiderio Matias, con D.N.I. NUM027, nacido el NUM028 /1947, en Madrid, hijo de Cirilo Bruno y Petra Aurora, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha sido privado, representado por la procuradora Dª. Isabel Covadonga Julio Corujo y defendido por el letrado D. Millan Remigio Rodríguez Alonso.
Han sido partes, además de los citados, el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Srª. Dª Sandra Mª Fagíl Fraga y la Abogacía del Estado representada por D. Roberto Fernández Castilla.
Actúa como ponente la llma. Sra. Dª CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR que expresa el parecer de la Sala.
El Juzgado de instrucción nº 5 de Málaga se hizo cargo de la investigación llevada a cabo por el servicio de vigilancia aduanera de Málaga, en relación a una serie de compañías que actuaban en distintas partes de la geografía nacional que realizaban actividades defraudatorias del impuesto del valor añadido, motivando la incoación de las diligencias previas número 1430/06. En el curso del referido procedimiento se acordó su inhibición a favor de los juzgados centrales de instrucción, siendo repartidas al juzgado central de instrucción nº 5 que las registró con el número de diligencias previas 373/06. En auto de 01/02/2008, el indicado juzgado acordó tramitar cinco piezas en atención al nombre de cada una de las sociedades "distribuidoras". Posteriormente, en nuevo auto de 30/08/2010, se acordó que cada una de esas piezas se transformaran en diligencias previas distintas, siendo registradas las presentes con el número 226/10 que se correspondía con la pieza separada III relativa a la actuación llevada a cabo por la mercantil Wireless Phone.
Practicadas las diligencias de instrucción que se estimaron pertinentes, el 19/12/2014 se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado, confirmada la citada resolución al ser desestimados los recursos de reforma y subsidiarios de apelación por la sección tercera en sendas resoluciones de 19/06/2015 y 18/09/2015, se presentó escrito de acusación por el Ministerio fiscal el 29/12/2014 y por la Abogacía del Estado el 18/10/2015, dictándose auto de apertura del juicio oral el 22/09/2015, de forma que, efectuados los traslados a las defensas de los distintos acusados y presentados los oportunos escritos de conclusiones por cada uno de los acusados ya citados, se remitieron las actuaciones a esta sección donde tuvieron entrada el 06/10/2016 incoándose el rollo 12/16, en el que, mediante auto de 18/10/2016 se admitieron las pruebas presentadas por las partes y, mediante decreto de la misma fecha se señaló inicialmente la celebración del juicio para determinados días de enero, febrero y marzo 2017; como quiera que éste no pudo iniciarse en las fechas señaladas, se señaló los días 13,14,15 y 16 de marzo en los que tuvo lugar.
El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos cometidos como constitutivos de los delitos siguientes:
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a).- Un delito contra la hacienda pública en relación al ejercicio fiscal de 2005, del artículo 305 1 a ) y
b), en concurso ideal del artículo 77, con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1 º, 2 º y 74 del Código Penal, del que son autores, de conformidad con el artículo
28.1 del Código Penal Eusebio Basilio y Eulalio Ramon y cooperadores necesarios: Angel Bartolome (Interzaramovil), Mauricio Vidal (vinculado a Turquesa y Rubi, Infoworld Sources, Merian y Cannives), Sixto Isaac (vinculado a Infoworld Sources y Turquesa y Rubi), Justiniano Ezequias (vinculado a Alvegar Trade), Lidia Bibiana (vinculada a Canninves), Alfredo Roque (vinculado a Calamanda Natursystem, Línea regular Sweex y Nambar develop), Abelardo Marcelino (vinculado a Tubular Bells y Agropiensos Apimar), Casiano Rodolfo (vinculado a Tubular Bells) y Mauricio Urbano (vinculado a ASETEC,...
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